中国稀土(00769.HK)：成立独立调查委员会

格隆汇7月6日丨(00769.HK)公布，董事会近期收到一封投诉信，发件人自称为集团于中国内地一间附属公司的雇员，投诉信中指控(其中包括)集团附属公司潜在挪用资产，导致债务累积以及银行及供应商的频繁造访。

为核实该等指控，公司已委聘中国法律顾问对集团的两间中国附属公司宜兴新威利成耐火材料有限公司及宜兴新威利成稀土有限公司(统称"该等附属公司")进行尽职调查。经调查发现(i)该等附属公司涉及多宗诉讼及强制执行相关案件；(ii)所涉及到期且未履行的债务金额或已超出该等附属公司之实缴资本金额；及(iii)该等附属公司已被纳入中国的被执行人及限制高消费名单。

此外，董事会近期亦获知悉，法定代表人代表蒋泉龙先生及蒋大伟先生提出申诉，其中包括对公司于2025年6月16日完成并公布收购1,600公斤钨条("收购事项")的有效性提出质疑。

由于大部分董事会成员认为：(i)收购事项及其完成已于2025年5月28日获董事会正式授权(当时出席会议的所有五名董事(包括蒋泉龙先生及蒋大伟先生)均一致同意及批准收购事项)；(ii)蒋泉龙先生及蒋大伟先生亦参与完成的准备工作；及(iii)完成乃根据买卖协议的条款进行，故应当对有关投诉的内容进行进一步调查。

鉴于上述已知问题，董事会于2025年7月4日议决成立独立调查委员会，以(i)处理投诉信及核实其中指控；(ii)对集团(包括但不限於该等附属公司及所有相关人员)进行独立调查；(iii)审查集团是否存在任何资产挪用行为；(iv)审查集团的内部监控并识别任何合规问题；(v)评估对本集团业务营运的影响、制定行动计划并向董事会提供建议；(vi)就收购事项的有效性进行独立调查；及(vii)处理董事会授权之任何其他事宜。

委员会须由公司独立非执行董事组成。董事会已委任文刚锐先生、康帅杰先生及叶仕伟教授为委员会成员，叶仕伟教授已获委任为委员会主席。